英国没收华商苏炳海2700万英镑资产，涉恐龙化石与公寓

近日，华商苏炳海因涉嫌洗钱与英国政府达成和解，英国国家打击犯罪调查局（NCA）宣布，苏炳海将其在伦敦的多处物业及珍贵文物上交给英国政府，总价值超过2700万英镑（约合人民币2.55亿元）。

根据公开资料，现年37岁的苏炳海出生于福建安溪。今年8月，新加坡警方在代号为“雷霆行动”的突袭中查获了价值30亿新元（约合160亿元人民币）的赃款。这些资金主要来源于电信诈骗和网络赌博，是新加坡历史上规模最大的反洗钱行动。

跨境洗钱网络的曝光

法庭文件显示，苏炳海在新加坡注册了六家空壳公司，通过十多家金融机构进行资金分层转移，并利用香港公司进行跨境操作。就在新加坡警方突袭前数小时，苏炳海携带大量现金离境，经马来西亚逃亡后抵达英国。随后，他与新加坡政府达成和解，政府撤销了对他的通缉令。

苏炳海持有柬埔寨国籍，并拥有英联邦瓦努阿图和圣基茨和尼维斯的护照。2025年4月，NCA获得伦敦高等法院对苏炳海在英资产的冻结令，并根据《2002年犯罪收益追缴法》提起民事诉讼。

根据和解协议，苏炳海在伦敦核心区的九套公寓被没收，价值1500万英镑。此外，一具来自侏罗纪时期的恐龙化石骨架也被收缴，该化石在2024年12月的佳士得拍卖会上以1240万英镑成交，将移交给伦敦自然历史博物馆。

另外，苏炳海以公司名义购得的11件中国文物也被追回。这些文物包括明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗，总价值超过40万英镑。

“根据和解条款，NCA将拍卖所有非法所得的财产并保留75%的收益，苏炳海将获得剩余部分，并保留英国居留权。”

作为全球最大的金融中心之一，英国占全球外汇交易约40%，对洗钱犯罪具有天然吸引力。房地产交易资金通常较大，因此成为反洗钱监管的重点领域。

这类案件引发了关于追偿和跨国司法协作的持续讨论。2018年，英国当局查获该国史上规模最大的比特币洗钱案，嫌疑犯钱志敏试图直接用比特币购买当地豪宅而引起警方注意。钱志敏是2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，面临最高14年监禁。

随着全球金融犯罪手段的不断升级，跨国合作与信息共享显得尤为重要。英国在加强反洗钱法规的同时，也在寻求与其他国家的司法合作，以更有效地打击跨境洗钱犯罪。

未来，如何更好地利用技术手段追踪非法资金流动，如何在全球范围内实现更紧密的司法合作，将成为国际社会共同面对的挑战。