美国成立特别工作组打击东南亚加密货币诈骗

美国国务院于当地时间2025年11月12日宣布，成立名为“打击诈骗中心工作组”的特别行动组，以应对东南亚地区日益猖獗的加密货币投资诈骗活动。据悉，该工作组由美国财政部联合司法部等多个机构组建，旨在打击通过加密交易实施的“杀猪盘”骗局，重点针对缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等地的跨国网络。

美国哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗介绍，这一跨部门特别工作组的目标是调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪。美国希望成为全球加密货币行业的中心，因此加密货币的投资安全至关重要。该工作组将逮捕并起诉滥用民众信任的犯罪分子，以确保所有美国民众的投资安全。

行动地区与初步成果

据红星新闻报道，目前，该工作组已经在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国。在缅甸，工作组查获了用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端。在泰国，工作组派遣了联邦调查局特工，与泰国皇家警察作战室特遣队合作，打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点。

皮罗表示，自工作组投入运作以来，已经查获了4亿美元的加密货币，并计划没收另外8000万美元加密货币，返还给受害者。

制裁与国际合作

此前，据环球时报报道，在当地时间9月8日，美国财政部宣布对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈中心网络实施制裁。此行动由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）主导，制裁对象包括位于缅甸的9个目标和位于柬埔寨的10个目标。

美国媒体报道称，财政部在声明中明确表示，制裁依据源于该地区诈骗集团的“严重人权侵犯与腐败行为，美国将持续对这类行为施加切实且重大的后果，同时坚决保护本国金融体系免遭非法滥用”。

据美国政府估算，2024年源自东南亚的跨国电信诈骗活动，已给美国民众造成至少100亿美元的经济损失，比2023年增长66%。

历史背景与未来展望

界面新闻注意到，被美国财政部制裁的对象包括缅甸妙瓦底最知名的“亚太新城”诈骗园区及其核心成员——园区创建者佘智江，以及其他关联人员。就在11月12日，佘智江已被从泰国引渡回中国，随即被中国警方宣布逮捕。中国公安部介绍，“亚太新城”犯罪集团在网上设立200余个赌博平台，吸引全国33万人参与网络赌博，涉案金额超27亿元人民币。

10月份，美国执法部门还查获柬埔寨大规模“杀猪盘”（pig butchering），并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合1070亿人民币）。这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。

此外，11月12日，美国财政部还宣布，已对克伦族武装组织民主克伦佛教军（DKBA）高层领导人索瑟堤、索盛温和索山昂实施制裁，指控他们支持缅甸境内的诈骗中心运营。美国发布声明称，DKBA及其领导人支持网络诈骗行动，导致美国公民损失10几亿美元。

这次行动不仅展示了美国在打击国际网络犯罪方面的决心，也预示着未来将有更多的国际合作来遏制此类犯罪活动。随着全球加密货币市场的不断发展，如何平衡创新与安全将成为各国政府面临的共同挑战。