钱志敏因比特币洗钱案在英国获刑11年8个月

据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国被判处11年8个月的监禁。这一判决标志着全球范围内对加密货币洗钱犯罪的严厉打击。

47岁的钱志敏在伦敦南华克法庭上承认了在英国进行比特币洗钱、转移和侵占犯罪所得资产的指控。此案的审判揭示了一个涉及数十亿人民币的跨国犯罪网络。

案件背景与发展

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动，旨在遏制非法集资。当时，全国共立案侦办非法集资案件8600起，其中涉及金额超过亿元的案件达50起。蓝天格锐非法吸收公众存款资金高达430亿元人民币。

案发后，钱志敏利用伪造护照逃往国外，并携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有通过下属的火币账号转出的比特币。抵达英国后，她招聘了一位名叫温简的华裔女子协助其在欧洲各地进行大宗消费，以洗白非法所得。

与此同时，英国金融监管局开始加强对通过加密资产洗钱的打击力度。2018年，钱志敏和温简试图用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，但因资金来历不明而引起警方关注。温简被拘捕，而钱志敏则提前逃匿。

根据《2002年犯罪收益追缴法》，伦敦警方在疫情期间多次搜查其住所，最终冻结了6.1万枚比特币，这是英国历来最大规模的加密货币冻结行动。钱志敏认罪后，警方又查获价值6700万英镑的加密货币资产。

“英国《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。”

2024年3月18日，陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，判处其入狱6年零8个月。钱志敏则于去年4月在英国归案，并在今年5月22日以张亚迪的身份首次出庭。卷入其中的12.8万名蓝天格锐案受害者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

天津市公安局河东分局表示，目前公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。委托律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

这一案件的判决不仅是对钱志敏个人的法律制裁，更是对全球加密货币洗钱活动的警示。随着加密货币市场的迅速发展，各国政府和监管机构将继续加强对非法金融活动的监控和打击力度。